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为了20万元收益 杭州一公司差点被骗1个亿

2019-08-12 点击:1960

  

杭州警方聘请了反欺诈发言人。

何女士,36岁,是余杭一家科技公司的负责人。该公司主要从事金融投资。

“我甚至没想过。公司成立仅半年,几乎无法开业。”在谈到公司的经历时,何女士很担心。

导致何女士公司几乎未能开业的公司是1亿元人民币的诈骗案。幸运的是,警方迅速破获并完全冻结了所涉及的资金。这也是该省最大的紧急停止损失的情况。

昨天,杭州警方举行了涉及该市分散资金的电信网欺诈案,并在杭州举行了首次反欺诈发言人招聘仪式。记者陈磊成为发言人之一。警方集中注意被欺骗和欺骗的被欺骗的人(单位)。资金达8586万元,现场报案。

陷阱

1亿银行进入该账户,他们当天可以获得20万笔收益

今年3月初,该公司的一位推销员告诉何女士,她在工作中遇到了一位名叫魏的老板。魏某在河北开了一家汽车贸易公司。该公司有资格从河北廊坊的一家银行购买某家银行。金融产品。何女士碰巧有投资计划,并通过中间人联系。公司已与河北贸易公司达成资本合作意向。何女士粗略估计,通过这次合作,将有大约20万元的收入。

该销售员表示,该银行的理财产品为结构性存款产品,存入1亿元,年利息400万元。在购买当天,可以签发承兑汇票。

在签订合同之前,何女士特意请销售员前往廊坊银行。 Sun的银行员工Sun承诺,魏的公司确实有资格购买理财产品。众所周知,Sun已经被Wei收购了。

在早期阶段,我联系了微信3个月,我三次到河北当地银行确认。之后,我与对方达成了合作协议:何女士的公司投资了1亿元人民币,魏的公司出去为银行购买金融产品。同一天,该银行发出了1.04亿元的承兑汇票。验收票据可以在市场上打折。事件发生后,何女士的公司可以收回1亿元人民币的成本,同时可以获得20万元的收入。

3月21日,在何女士要求其他公司筹集资金后,她会将这笔款项转入魏氏公司的银行账户。根据计划,这笔钱只取自魏的账户,应立即转入廊坊。在银行帐户中。然而,当推销员准备转账时,他傻眼了。魏的账号只剩下20万元!

1亿元资金没有转移到廊坊银行。意识到事情是错的,推销员立刻接受了魏的问题,而魏某此时开始玩傻了。当何女士了解到后,她赶到了余杭公安局南航警察局。

止损

警方第一时间惊慌失措,警方迅速冻结了超过1亿元的资金

情况很紧急。余杭市公安局迅速组建了各级刑侦,经济调查和南苑派出所的警力。第一次是实施欺诈性资金的紧急停止和案件调查。

3月21日下午1点,警方接到报案。在市政局反欺诈中心和多方联系的大力支持下,市,区级公安机关与诈骗资金的紧急停止工作相关联。

警方调查发现,首先从魏的帐户转移了1亿元资金,分成几十次,并迅速从数十个帐户中流出。由于时间紧迫,警方深夜工作,他们遇到了涉及调查的300多个银行账户。超过50张银行卡被冻结,涉及的资金被紧急停止。累计资金冻结超过1亿元。

与此同时,余杭公安局刑侦大队的警察也赶到河北进行调查。

事实证明,河北的这家汽车公司原来是刘,而刘先生以前做过一件严肃的事,因为生意不好,公司成了空壳公司,刘自己的信用也有问题。为了进行欺诈,他提前将公司改为魏的名字。

后来,刘某被一位朋友介绍,并遇到了一位名叫黄的男子。黄声称熟悉银行职员。两人讨论了建立一局首先购买银行职员作为回应,伪造公司有资格购买理财产品,然后找到资助者,利用金融合作的幌子骗取对方的资金。

在何女士的资金转移之前,魏已经转移到银行转移草案。在事件发生当天,他通过该草案成功地将公司账户中的资金转入指定账户。

经过一个多月的调查,民警转向河北,河南,江苏等地,先后逮捕了11名嫌疑人。到目前为止,被诈骗的资金已经返还7100多万元,其余的2800万元也被公安机关暂时扣留。据悉,这是该省反欺诈工作史上成功止损最多的一次。

数据

对于电信网络欺诈

杭州警方上半年已停止亏损3亿元人民币

今年1至6月,全市各级公安机关查获了2300多起新的侵权电信网络案件,并在犯罪网络中发现了1690名新犯罪嫌疑人。

除了维持电信网络欺诈犯罪的高压和严重情况外,杭州警方还采取了技术预防措施,以避免来源的大规模损失。

1月至6月,市公安局反欺诈中心与市内派出所合作,通过技术拦截积极干预正在进行的电信网络欺诈行为,有效拦截即时电信网络欺诈警报超过14,000,令人沮丧超过4,100受骗的人,拦截资金是3亿元。

根据杭州市公安局反欺诈中心今年上半年电信网络诈骗案的情况分析,信用管理,购物消费,假冒伪劣等关键欺诈案件,招聘时间占案件总数的72.5%。

其中,信用融资诈骗案件占电信网络诈骗案件的比例最高,占22.0%,占电信网络诈骗案件总案件损失的18.7%;购物消费者欺诈主要是游戏和低成本购物欺诈;假冒身份类主要以模仿教师和支付培训费的名义欺骗学生家长;欺诈性公诉案件的比例为2%,但涉案金额占电信网络诈骗案件总数的13.8%。

从弱势群体的分析来看,近年来,21至30岁的年轻人占电信诈骗受害者总数的47.80%。他们不仅是易受欺诈影响的高风险群体之一,也是从事电信网络欺诈的“主要人员”。

本报记者华伟陈玉凯通讯员庞振铎王海燕周德文文/摄影

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